בהיותנו משרד עורכי דין משפטי ומס שהוקם בהולנד, אנו מחויבים לציית לחוקים ולתקנות נגד הלבנת הון ההולנדית והאיחוד האירופי שמטילים עלינו כללי ציות בכדי להשיג ראיות ברורות לזהות הלקוח שלנו לפני שנתחיל במתן השירות שלנו ובכך מערכת יחסים עסקית.
בהמשך מתארים את המידע הדרוש לנו ברוב המקרים ואת הפורמט בו יש לספק מידע זה לנו. אם אתה, בכל שלב, זקוק להדרכה נוספת, אנו נעזור לך בשמחה בתהליך מקדים זה.
אנו דורשים תמיד עותק אמיתי ומקורי של מסמך, המעיד על שמך ואשר מעיד על כתובתך. איננו יכולים לקבל עותקים סרוקים. במקרה שתופיע פיזית במשרדנו נוכל לזהות אותך ולעשות עותק של המסמכים עבור הקבצים שלנו.
אחד המקוריים הבאים או עותקים אמיתיים מאושרים (בני פחות מ -3 חודשים):
במקרים רבים אנו נדרוש מכתב התייחסות שהונפק על ידי נותן שירות מקצועי אשר או שהכיר את האדם לפחות שנה (למשל נוטריון, רואה חשבון עורך דין או בנק), הקובע כי האדם נחשב כ אדם מכובד שלא צפוי להיות מעורב בסחר בסמים לא חוקיים, פעילות פלילית מאורגנת או טרור.
כדי לעמוד בדרישות הציות שהוטלו במקרים רבים נצטרך לקבוע את הרקע העסקי הנוכחי שלך. יש לתמוך במידע זה על ידי הוכחת מסמכים, נתונים ומקורות מידע מהימנים, למשל:
אחת מדרישות הציות החשובות ביותר שעלינו לעמוד בהן היא לקבוע גם את המקור המקורי לכסף שאתה משתמש בכדי לממן חברה / ישות / קרן.
בהתאם לסוג השירותים שאתה זקוק להם, המבנה עליו אתה מעוניין בייעוץ והמבנה שאתה רוצה שנקים, תצטרך לספק תיעוד נוסף.
De Zaale 11
5612 AJ Eindhoven
הולנד
E. info@lawandmore.nl
T. + 31 40 369 06 80
KvK: 27313406