חובות KYC

בהיותנו משרד עורכי דין משפטי ומס שהוקם בהולנד, אנו מחויבים לציית לחוקים ולתקנות נגד הלבנת הון ההולנדית והאיחוד האירופי שמטילים עלינו כללי ציות בכדי להשיג ראיות ברורות לזהות הלקוח שלנו לפני שנתחיל במתן השירות שלנו ובכך מערכת יחסים עסקית.

בהמשך מתארים את המידע הדרוש לנו ברוב המקרים ואת הפורמט בו יש לספק מידע זה לנו. אם אתה, בכל שלב, זקוק להדרכה נוספת, אנו נעזור לך בשמחה בתהליך מקדים זה.

הזהות שלך

 אנו דורשים תמיד עותק אמיתי ומקורי של מסמך, המעיד על שמך ואשר מעיד על כתובתך. איננו יכולים לקבל עותקים סרוקים. במקרה שתופיע פיזית במשרדנו נוכל לזהות אותך ולעשות עותק של המסמכים עבור הקבצים שלנו.

  • דרכון חתום תקף (נוטריון ומסופק עם אפוסטיל);
  • תעודת זהות אירופית;

הכתובת שלך

אחד המקוריים הבאים או עותקים אמיתיים מאושרים (בני פחות מ -3 חודשים):

  • תעודת מגורים רשמית;
  • הצעת חוק אחרונה בגין גז, חשמל, טלפון ביתי או כלי עזר אחר;
  • הצהרת מס מקומית נוכחית;
  • הצהרה מבנק או ממוסד פיננסי.

מכתב התייחסות

במקרים רבים אנו נדרוש מכתב התייחסות שהונפק על ידי נותן שירות מקצועי אשר או שהכיר את האדם לפחות שנה (למשל נוטריון, רואה חשבון עורך דין או בנק), הקובע כי האדם נחשב כ אדם מכובד שלא צפוי להיות מעורב בסחר בסמים לא חוקיים, פעילות פלילית מאורגנת או טרור.

רקע עסקי

כדי לעמוד בדרישות הציות שהוטלו במקרים רבים נצטרך לקבוע את הרקע העסקי הנוכחי שלך. יש לתמוך במידע זה על ידי הוכחת מסמכים, נתונים ומקורות מידע מהימנים, למשל:

  • מתווה סיכום;
  • תמצית אחרונה מהרישום המסחרי;
  • עלונים מסחריים ואתר;
  • דוח שנתי;
  • מאמרי חדשות;
  • מינוי דירקטוריון.

אישור המקור העושר והקרנות המקוריים שלך

אחת מדרישות הציות החשובות ביותר שעלינו לעמוד בהן היא לקבוע גם את המקור המקורי לכסף שאתה משתמש בכדי לממן חברה / ישות / קרן.

תיעוד נוסף (אם חברה / ישות / קרן מעורבת)

בהתאם לסוג השירותים שאתה זקוק להם, המבנה עליו אתה מעוניין בייעוץ והמבנה שאתה רוצה שנקים, תצטרך לספק תיעוד נוסף.